Entreprise MONSIEUR SUGUMARAN BALASUBRAMANIYAN à CERGY

MONSIEUR SUGUMARAN BALASUBRAMANIYAN, Entrepreneur individuel, immatriculée sous le SIREN 988826624, a été fondée en 2025, cette année. Le siège social est établi à CERGY (le code postal est le 95000). Elle a pour code NAF : 6619B (Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca.). Elle n'emploie pas de salarié. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Son activité principale déclarée est : Je propose des services sécurisés d'envoi et de réception de fonds nationaux et internationaux via des réseaux agréés (Ria Money Transfer). Mon activité consiste à identifier les clients conformément à la réglementation, traiter les transactions, effectuer les paiements en espèces ou via mobile money, et assurer le respect des normes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Je travaille dans le cadre légal des services financiers pour particuliers et petites entreprises, en tant qu'intermédiaire indépendant.

Code NAF 6619B Entreprises de Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca. à CERGY

Informations légales sur MONSIEUR SUGUMARAN BALASUBRAMANIYAN

Nom :

MONSIEUR SUGUMARAN BALASUBRAMANIYAN

SIREN :

988826624

SIRET :

98882662400013

Type d'établissement :

Siège

Statut INSEE :

Active

N° de TVA :

FR82988826624

(Ce numéro a été calculé automatiquement et est fourni à titre indicatif).

Date de création :

01/08/2025

Date mise à jour :

10/10/2025

Activité de MONSIEUR SUGUMARAN BALASUBRAMANIYAN

Activité principale déclarée :

Je propose des services sécurisés d'envoi et de réception de fonds nationaux et internationaux via des réseaux agréés (Ria Money Transfer). Mon activité consiste à identifier les clients conformément à la réglementation, traiter les transactions, effectuer les paiements en espèces ou via mobile money, et assurer le respect des normes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Je travaille dans le cadre légal des services financiers pour particuliers et petites entreprises, en tant qu'intermédiaire indépendant.

Code NAF :

6619B

Catégorie :

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Libellé Code NAF :

Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca.

Nature juridique :

Entrepreneur individuel

Localisation et contacts pour MONSIEUR SUGUMARAN BALASUBRAMANIYAN

Adresse postale :

Adresse masquée
APT 222
95000 CERGY

Département :

Val-d'oise (95)

Région :

Ile-de-France

Nous n'avons pas encore trouvé de contact.

localisation de l'entreprise MONSIEUR SUGUMARAN BALASUBRAMANIYAN à CERGY

Activités associées au code NAF 6619B

Services de traitement et compensation des opérations sur valeurs immobilières

Services de fusions et acquisitions

Services de financement des entreprises et de capital-risque

Autres services auxiliaires liés aux banques d'investissement

Services de fiducie

Services de garde

Services de conseil financier

Services de traitement et compensation de transactions financières

Autres services auxiliaires aux services financiers n.c.a., à l'exclusion des assurances et des caisses de retraite

Établissements MONSIEUR SUGUMARAN BALASUBRAMANIYAN

SIRET	Nom	Type d'établissement	Adresse	Code NAF	Effectif	Date de création
98882662400013	MONSIEUR SUGUMARAN BALASUBRAMANIYAN	Siège	Adresse masquée 95000 CERGY	66.19B (Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca.)	Etablissement non employeur	01/08/2025

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